GSPartnersとその関連会社20社は、バハマ証券委員会から証券詐欺の警告を受けました。
バハマ証券委員会の2024年8月7日の公示によると、GSPartners（GSBゴールドスタンダードバンク株式会社）やその関連会社が、バハマ内外で違法または登録・ライセンスが必要な活動を行っている可能性があるとのことです。これらの会社は、以下のように様々な名称で活動しています。
- GSPartners（gspartners.global）
- G999（g999main.net）
- ゴールドスタンダードパートナーズ（gspartners.global）
- GS Partners Global
- GS Smart Finance
- GS Trade Exchange（gstrade.exchange）
- GSBゴールドスタンダードバンク株式会社（gspartners.global）
- GSBゴールドスタンダードバンキングコーポレーションPLC
- GSBゴールドスタンダードペイ
- GSBゴールドスタンダードペイ株式会社（gstrade.exchange）
- GSBゴールドスタンダードトレード（gspartners.global）
- GSDEFI（gspartners.global）
- GS Digital Partners LLC（GSPRO）（gspro.network）
- GSP（gspartners.global）
- GSTrade（gspartners.global）
- Lydian World（lydian.world）
- Swiss Valorem Bank LTD（swissvalorembank.com）
- WealthBuilders Worldwide
バハマ証券委員会によると、GSPartnersの代表者はバハマ内で投資プログラムの宣伝や勧誘を行っており、対面セミナーやソーシャルメディアを通じて活動しています。しかし、これらの企業やその代理人はバハマ証券委員会に登録されておらず、ライセンスも取得していません。そのため、これらの企業の活動はバハマの法律に違反しています。
GSPartnersは詐欺的な投資スキームであり、過去には「メタ証明書」を用いたポンジスキームを行っていました。2023年初めにカナダの複数の規制当局から警告を受けた後、GSPartnersは2023年5月にSwiss Valorem Bankとして再ブランドしましたが、数ヶ月後にはその名称も消えました。
GSPartnersは2023年12月に崩壊し、その後、GSProという再起動が発表されましたが、すぐに放棄されました。2024年3月にはBillionicoとAuratusという新たな試みが現れましたが、両者ともに詐欺的な要素を含んでいました。Billionicoは「エリートクラブ」ピラミッドスキーム、Auratusは「TAS Vault」を通じた証券詐欺でした。
Auratusの投資スキームも崩壊し、最近ではZai Cardsやゴールドポイントを使った再ブランドが行われています。現在、GSPartnersの創設者ジョシップ・ハイトはドバイで隠れており、米国との引渡し条約のない国や自らがパスポートを持つ国に時折出かけています。
GSPartnersの投資家の損失総額はまだ不明ですが、米国の連邦調査が続いています。
