こんにちは、投資家の皆さん！最近、投資界で話題になっている「Arc Analytics AI」についてお話ししたいと思います。今回はこの投資ツールが本当に信頼できるのか、しっかりと調査してみましたので、その結果をお伝えします。 Arc Analytics AIとは？ まず、Arc Analytics AIが何を提供しているのかを見てみましょう。公式ウェブサイトによると、最先端のAI技術を駆使して市場のトレンドを予測し、投資家に高い利益をもたらすとしています。高性能なクリスタルボールで投資を導いてくれるというわけです。魅力的に聞こえますが、実際にはどうでしょうか？ 提供される内容: 本当に何を約束しているのか？ Arc Analytics AIは、次のような画期的な投資ツールとして自らを売り込んでいます：...
Jouren Kiyouchi
Banker Quotesのポンジスキームが終焉を迎えました。 出金が停止され、会社は「ソフトウェアの不具合」を理由にしたエグジットスキャムを展開しています。 昨年立ち上げられたBanker Quotesは、投資家に毎日0.1%から1%のリターンを約束していました。 しかし、このリターンが取引から得られているという証拠は一切提供されておらず、Banker Quotesは金融規制当局にも登録されていません。 7月末にBanker Quotesは出金を停止し、アフィリエイト投資家たちから不満の声が上がっていました。 当初、Banker Quotesはアフィリエイトに対し、出金問題について公にコメントしないと通知しました。 Banker Quotesの利用者およびコミュニティの皆様へ 私たちのソーシャルメディアチャンネルは、公式な広告やサービス・製品に関する更新情報の配信専用です。...
Fidocapは詐欺的なMLMポンジスキームとして暴露されました。公式ウェブサイトには、所有者や幹部に関する信頼できる情報が欠けています。このサイトは2023年12月22日にプライベート登録されており、CEOとして「ホラルド・リバニ」を名乗っていますが、これは俳優ジョーダン・シンによって作られた架空の人物です。シンは実際にはバンコクに拠点を置くモデルであり声優で、この偽CEOの役割を演じています。 役者を幹部として起用する手法は、詐欺行為と関連付けられることがよくあります。タイに拠点を置くにもかかわらず、Fidocapはイギリスに登記されたFido Capital LTDのシェル会社証明書を提示しています。この証明書は簡単に作成できるため、MLMの精査には無価値です。 Link: https://www.imdb.com/name/nm15735292 Fidocapの提供内容 Fidocapは具体的な商品やサービスを提供していません。代わりに、アフィリエイトメンバーシップを推奨し、暗号通貨投資に対するリターンを約束しています： 引き出しには、月の1日または15日に行う場合に9%の手数料がかかり、それ以外の日に行う場合には25%の「手間賃」が課せられます。 報酬プラン アフィリエイトは、新しいメンバーを勧誘し、暗号通貨に投資することでコミッションを得ます。報酬構造はバイナリ形式で、バイナリチームの弱い側に基づいてコミッションが支払われます： 特定のアフィリエイトランクに達すると、以下の一時金が支給されます： Fidocapへの参加 アフィリエイトメンバーシップは無料ですが、完全な参加には最低$25の暗号通貨投資が必要です。...
Xera Proが2024年1月にドバイで始まりましたが、現在崩壊しました。 この「メガポンジ」スキームは、以前失敗した3つのドバイのポンジスキーム、Safir International（別名Neo ZenTech）、Success Factory、The Blockchain Era（WeWe Global、LyoPay、LyoTrade、LyoWalletなどで知られる）を統合したものでした。これらの失敗したスキームの詐欺師たちがXera Proの「設立チーム」として再登場しました。 2024年4月23日にオーストラリアから証券詐欺警告が発表された後、7月15日頃からアフィリエイトが引き出しの問題を報告し始めました。この発表と同時に「サービスアップデート」が告知されました。 8月3日、Xera ProはHomnifiとして再スタートすることを発表しました。これにより、Xera Proの詐欺師たちはさらに背景に隠れることができました。ゴルカ・ブセスとホセ・ゴルドがXera...
TradeTribeはMLM暗号通貨業界で活動しており、最近新たなポンジスキームとして特定されました。ウェブサイトは2024年4月4日にプライバシー登録され、創設者として「Trader Jake」、ブライアン・ローズ、ティム・ワイダー、デビッド・メルカドの名前が挙げられています。 ブライアン・ローズは、CoinMarketBullやInvesableAIなどの失敗したMLM暗号スキームのプロモーターとして知られています。ティム・ワイダーは、One World NetworkやTotal Life Changesに関わった後、多くの失敗した暗号スキームをプロモートしてきました。デビッド・メルカドもアメリカ人で、2016年からMLMスキームのプロモーションに関わっています。 TradeTribeは、立ち上げ直後に崩壊したCapitaliumの再ブランド版です。TradeTribeは、CapitaliumがNewCoとして短期間再起動した後、2024年4月に設立されました。 TradeTribeの提供内容 TradeTribeは物理的な製品やサービスを提供せず、暗号通貨投資によるリターンを約束するアフィリエイトメンバーシップを推進しています。 報酬プラン アフィリエイトは新しいメンバーのリクルートと暗号通貨への投資で報酬を得ます。報酬プランはユニレベル構造で、5段階にわたるコミッションが支払われます： VIPパッケージ保持者は、この構造を通じてより高いリターンとコミッションを受け取れます。 ROIマッチ...
GSPartnersとその関連会社20社は、バハマ証券委員会から証券詐欺の警告を受けました。 バハマ証券委員会の2024年8月7日の公示によると、GSPartners（GSBゴールドスタンダードバンク株式会社）やその関連会社が、バハマ内外で違法または登録・ライセンスが必要な活動を行っている可能性があるとのことです。これらの会社は、以下のように様々な名称で活動しています。 Link: https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/08/Public-Notice-No.-10-of-2024-GBS-Gold-Standard-Bank-Ltd-1.pdf バハマ証券委員会によると、GSPartnersの代表者はバハマ内で投資プログラムの宣伝や勧誘を行っており、対面セミナーやソーシャルメディアを通じて活動しています。しかし、これらの企業やその代理人はバハマ証券委員会に登録されておらず、ライセンスも取得していません。そのため、これらの企業の活動はバハマの法律に違反しています。 GSPartnersは詐欺的な投資スキームであり、過去には「メタ証明書」を用いたポンジスキームを行っていました。2023年初めにカナダの複数の規制当局から警告を受けた後、GSPartnersは2023年5月にSwiss Valorem Bankとして再ブランドしましたが、数ヶ月後にはその名称も消えました。 GSPartnersは2023年12月に崩壊し、その後、GSProという再起動が発表されましたが、すぐに放棄されました。2024年3月にはBillionicoとAuratusという新たな試みが現れましたが、両者ともに詐欺的な要素を含んでいました。Billionicoは「エリートクラブ」ピラミッドスキーム、Auratusは「TAS Vault」を通じた証券詐欺でした。 Auratusの投資スキームも崩壊し、最近ではZai Cardsやゴールドポイントを使った再ブランドが行われています。現在、GSPartnersの創設者ジョシップ・ハイトはドバイで隠れており、米国との引渡し条約のない国や自らがパスポートを持つ国に時折出かけています。 GSPartnersの投資家の損失総額はまだ不明ですが、米国の連邦調査が続いています。
TLC Trading の崩壊 2024年8月7日、TLC Tradingのポンジスキームが正式に崩壊しました。この時点で、1週間以上にわたり、出金が無効化されており、投資家たちに大きな混乱をもたらしています。出金の問題は2024年7月31日ごろから報告され始め、投資家たちは自分の資金にアクセスできなくなっていました。TLC Tradingは「システム問題を解決するために全力で取り組んでいる」との言い訳を繰り返していましたが、状況は改善されていません。 TLC Trading の運営 TLC Tradingは、暗号通貨取引を通じて高いリターンを約束する投資プラットフォームとして運営されていました。しかし、その実態は投資家の資金を集めるためのポンジスキームであり、リターンの支払いは新しい投資家からの資金で賄われていました。ポンジスキームは、新しい投資家の資金を使って初期投資家にリターンを支払う仕組みで、最終的には持続不可能な状態に陥ります。 出金停止の警告 出金の停止は重大な警告サインです。企業が突然出金を停止する場合、財政的な問題を抱えているか、スキームの崩壊を準備している可能性があります。TLC Tradingの場合、出金が2024年8月7日に停止され、その後も新たな投資の受け入れは行われていました。このことは、企業ができるだけ多くの資金を集めようとしていることを示しています。...
Bionixという新しい投資プラットフォームについて詳しく見ていきましょう。このプラットフォームが注目されている理由と、注意が必要な点についてお伝えします。https://site.bionix.company/ Bionixとは？ BionixはAI技術を利用した革新的な投資機会を提供すると主張しています。しかし、まず最初に疑問が生じるのは、同社のウェブサイトに経営陣や所有者に関する情報が一切載っていないことです。ドメイン名「bionix.company」は2023年12月にプライバシー保護の下で登録されましたが、これには信頼性が欠けています。 公式YouTubeチャンネルにはロシア語でナレーションされたマーケティング動画があり、公式Telegramチャンネルも英語とロシア語の両方で提供されています。これにより、Bionixがロシア語を話す関係者と繋がりがあることが示唆されますが、実際の運営者が誰であるかは不明です。 提供される製品: 何があるのか？ Bionixには実際の製品やサービスはなく、アフィリエイトメンバーシップの勧誘のみが行われています。つまり、Bionixで販売されているのは投資の機会だけで、実体のある製品はありません。 報酬プラン: どうなっているのか？ Bionixの報酬プランでは、ビットコインへの投資を通じてリターンを約束しています。具体的には以下のパッケージがあります: これらのリターンは非常に魅力的に見えますが、詐欺の兆候である可能性があります。 BionixはMLM構造を採用しており、以下の16のアフィリエイトランクが存在します: 参照コミッションとボーナス Bionixでは、ユニレベル報酬プランを採用しており、以下の5つのレベルで報酬が支払われます:...
Life Minerは、最先端の暗号通貨マイニングプラットフォームを自称していますが、いくつかの疑わしい点が見受けられます。 Life Minerとは？ Life Minerは以下の4つのウェブサイトを運営しています： メインサイトとYouTubeチャンネルでは、「Jairo Bonicontro」がCEOとして紹介されています。この名前は詐欺的なCEO候補としてよく見られますが、実際の名前のようです。 Bonicontroはパラグアイに拠点を置いているようで、Life Minerのパラグアイ拠点の主張と一致しています。ただし、パラグアイでの実際のつながりはほとんどなく、マーケティングビデオに地元の人を起用しただけです。 Wayback Machineによると、2023年中頃にLife Minerのサイトはポルトガル語で表示されていました。パラグアイの主要言語はスペイン語とグアラニー語であるため、この点は疑問です。また、この時点ではBonicontroの名前は記載されていませんでしたが、その後追加されたようです。 さらに、2つのLife...
